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Pessoa

RAFAEL SANTOS MORAIS

***.532.673-**

Empresas vinculadas

NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS MA LTDA SCP

52.690.541/0001-92

AER2 SERVICOS E SOLUCOES LTDA

48.996.181/0001-84
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL SANTOS MORAIS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL SANTOS MORAIS
CPF
***.532.673-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS MA LTDA SCP

52.690.541/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2024

Ver empresa

Razão social

AER2 SERVICOS E SOLUCOES LTDA

48.996.181/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2023

Ver empresa

Razão social

RSM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

48.983.284/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS MA LTDA

48.807.115/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2022

Ver empresa

Razão social

ARR PARTICIPACOES LTDA

48.374.223/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

NORDESTE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

31.092.329/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2018

Ver empresa

Razão social

AMPLA LOCACAO DE CONTAINERS LTDA

22.033.159/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2015

Ver empresa

Razão social

NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

14.672.907/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.