Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL SANTOS DIAS

***.274.664-**

Empresas vinculadas

SANTOS PARTICIPACOES LTDA

54.007.496/0001-54

D & C CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

43.795.831/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL SANTOS DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL SANTOS DIAS
CPF: ***.274.664-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTOS PARTICIPACOES LTDA 54.007.496/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2024	Ver empresa
D & C CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA 43.795.831/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2021	Ver empresa
RAFAEL DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.217.704/0001-30Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/05/2017	Ver empresa
DIAS & SANTOS LTDA 24.551.999/0001-25Baixada	Sócio	12/01/2017	Ver empresa
UNIBALL SPORTS ADMINISTRACAO, MARKETING E NEGOCIOS ESPORTIVOS LTDA 20.725.556/0001-52Ativa	Sócio	28/07/2014	Ver empresa
MARIODIAS INTERNET, INFORMATICA LTDA 03.470.140/0001-11Baixada	Sócio	20/10/1999	Ver empresa

Razão social

SANTOS PARTICIPACOES LTDA

54.007.496/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Razão social

D & C CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

43.795.831/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Razão social

RAFAEL DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

28.217.704/0001-30

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/05/2017

Razão social

DIAS & SANTOS LTDA

24.551.999/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2017

Razão social

UNIBALL SPORTS ADMINISTRACAO, MARKETING E NEGOCIOS ESPORTIVOS LTDA

20.725.556/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2014

Razão social

MARIODIAS INTERNET, INFORMATICA LTDA

03.470.140/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.