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Pessoa

RAFAEL SANT ANNA MARQUEZ

***.963.777-**

Empresas vinculadas

NOVA FIBRA TELECOM S.A.

03.868.136/0001-06

HORIZONS TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA S.A.

11.960.585/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL SANT ANNA MARQUEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL SANT ANNA MARQUEZ
CPF
***.963.777-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

NOVA FIBRA TELECOM S.A.

03.868.136/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2023

Ver empresa

Razão social

HORIZONS TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA S.A.

11.960.585/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2023

Ver empresa

Razão social

RANCHO GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

28.885.440/0001-92

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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