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Pessoa

RAFAEL SANCHEZ MAROCO

***.227.898-**

Empresas vinculadas

MAROCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.316.924/0001-50

EDIFICIO ALIANCA SPE LTDA

19.693.036/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL SANCHEZ MAROCO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL SANCHEZ MAROCO
CPF: ***.227.898-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAROCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.316.924/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2023	Ver empresa
EDIFICIO ALIANCA SPE LTDA 19.693.036/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2023	Ver empresa
DGL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 40.959.576/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2021	Ver empresa

Razão social

MAROCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.316.924/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Razão social

EDIFICIO ALIANCA SPE LTDA

19.693.036/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2023

Razão social

DGL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

40.959.576/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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