Pessoa
RAFAEL SAMPAIO PEREIRA
Empresas vinculadas
ARGENTUM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
RAFAEL SAMPAIO PEREIRA 00404389023
Pessoa investigada
RAFAEL SAMPAIO PEREIRA
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL SAMPAIO PEREIRA
- CPF
- ***.043.890-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ARGENTUM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 10.889.338/0001-08Ativa | Sócio | 28/05/2025 | Ver empresa |
RAFAEL SAMPAIO PEREIRA 00404389023 36.808.127/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 30/03/2020 | Ver empresa |
Razão social
ARGENTUM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
10.889.338/0001-08
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/05/2025
Razão social
RAFAEL SAMPAIO PEREIRA 00404389023
36.808.127/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.