Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL SACHETE DA SILVA

***.924.550-**

Empresas vinculadas

SOMA BRANDS BRASIL LTDA.

54.346.639/0001-52

SOMA VENTURES PARTICIPACOES LTDA

40.994.278/0001-46
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL SACHETE DA SILVA

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL SACHETE DA SILVA
CPF
***.924.550-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

SOMA BRANDS BRASIL LTDA.

54.346.639/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA VENTURES PARTICIPACOES LTDA

40.994.278/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2024

Ver empresa

Razão social

CIA. HERING

78.876.950/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

HRG COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DO VESTUARIO, GESTAO DE BENS E PESSOAS E INTERMEDIACAO DE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

08.996.983/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA

09.611.669/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

ZZBAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA

54.932.301/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

CALCADOS VICENZA S.A.

92.505.916/0001-11

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/06/2023

Ver empresa

Razão social

HG INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

94.753.274/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2022

Ver empresa

Razão social

SUNSET AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO S.A.

14.190.551/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

TIFERET COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.308.705/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2022

Ver empresa

Razão social

GUARANA BRASIL DIFUSAO DE MODA LTDA

54.877.063/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2022

Ver empresa

Razão social

BAW CLOTHING INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

27.238.862/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.

24.783.757/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

RUMOA2154 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

40.004.523/0001-20

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2021

Ver empresa

Razão social

ZZ VENTURES PARTICIPACOES LTDA

41.408.921/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2021

Ver empresa

Razão social

DATAVALOR SERVICOS DE CREDITOS E INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

35.766.688/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Razão social

ACADEMIA GASA LTDA

34.381.193/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2019

Ver empresa

Razão social

ZZSAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

00.794.161/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2019

Ver empresa

Razão social

ZZEXP COMERCIAL EXPORTADORA S.A.

24.670.430/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2018

Ver empresa

Razão social

ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

07.900.208/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2018

Ver empresa

Razão social

AZZAS 2154 S.A

16.590.234/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Razão social

GASA PARTICIPACOES E ASSESSORIA LTDA

10.237.530/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

WT MULTI COMUNICACAO LTDA

08.721.098/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.