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Pessoa

RAFAEL SAADI JUNIOR

***.504.270-**

Empresas vinculadas

UP EMPREENDIMENTOS 01SPE LTDA

33.062.410/0001-16

SAADI JUNIOR & TOMAZELLI CLINICA MEDICA LTDA

11.730.752/0001-24

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL SAADI JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL SAADI JUNIOR
CPF: ***.504.270-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UP EMPREENDIMENTOS 01SPE LTDA 33.062.410/0001-16Baixada	Sócio	01/09/2021	Ver empresa
SAADI JUNIOR & TOMAZELLI CLINICA MEDICA LTDA 11.730.752/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2017	Ver empresa
CIMEB CLINICA INTEGRADA DE MEDICOS DE BRUSQUE SC LTDA 04.019.526/0001-74Baixada	Sócio	02/01/2001	Ver empresa

Razão social

UP EMPREENDIMENTOS 01SPE LTDA

33.062.410/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2021

Razão social

SAADI JUNIOR & TOMAZELLI CLINICA MEDICA LTDA

11.730.752/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2017

Razão social

CIMEB CLINICA INTEGRADA DE MEDICOS DE BRUSQUE SC LTDA

04.019.526/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.