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Pessoa

RAFAEL RUIZ MACHADO

***.794.458-**

Empresas vinculadas

CLINICA MEDICA MONDAN LTDA

55.410.204/0001-92

MED VALOR 2 SERVICOS MEDICOS LTDA

53.266.010/0001-30
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL RUIZ MACHADO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL RUIZ MACHADO
CPF
***.794.458-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CLINICA MEDICA MONDAN LTDA

55.410.204/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

MED VALOR 2 SERVICOS MEDICOS LTDA

53.266.010/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

FORTHAUS MACHADO PARTICIPACOES LTDA

53.120.084/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

RUIZ MACHADO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

33.544.557/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2019

Ver empresa

Razão social

TELE MEDIMAGEM GLOBAL - MEDICINA DIAGNOSTICA SS

31.268.211/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2018

Ver empresa

Razão social

GLOBAL IMAGE - MEDICINA DIAGNOSTICA SS

10.481.910/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2017

Ver empresa

Razão social

FORTHAUS MACHADO SERVICOS MEDICOS SS

24.764.023/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2016

Ver empresa

Razão social

ODONTOLOGIA RUIZ & MACHADO SS LTDA

02.545.753/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.