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Pessoa

RAFAEL ROMANOWSKI TERBAI

***.553.009-**

Empresas vinculadas

RRTERBAI CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

57.015.506/0001-91

HAUFEN EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

46.087.598/0001-07
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ROMANOWSKI TERBAI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL ROMANOWSKI TERBAI
CPF
***.553.009-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RRTERBAI CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

57.015.506/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

HAUFEN EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

46.087.598/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

HAUFEN ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

07.718.457/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2023

Ver empresa

Razão social

THOR HOLDING LTDA

46.088.006/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.