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Pessoa

RAFAEL ROMAGNA

***.770.340-**

Empresas vinculadas

GOLDEN SHARE INVESTIMENTOS SA

58.536.868/0001-90

ZBN ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

09.009.699/0001-25
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ROMAGNA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL ROMAGNA
CPF
***.770.340-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

GOLDEN SHARE INVESTIMENTOS SA

58.536.868/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2024

Ver empresa

Razão social

ZBN ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

09.009.699/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2019

Ver empresa

Razão social

PARALELO 29 GESTAO DE RECURSOS LTDA

31.920.716/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Ver empresa

Razão social

CF SINOS EVENTOS LTDA

30.458.907/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2018

Ver empresa

Razão social

BEDDING DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA

24.567.591/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2016

Ver empresa

Razão social

CONDICIONAMENTO FISICO BENTO LTDA

24.483.297/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2016

Ver empresa

Razão social

GOLDEN SHARE PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

16.941.834/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2012

Ver empresa

Razão social

FORTUNO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

14.698.023/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2011

Ver empresa

Razão social

BUSINESS ANALISES FINANCEIRAS E CURSOS LTDA.

07.485.878/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2005

Ver empresa

Razão social

GUIDANCE PARTICIPACOES LTDA

05.057.016/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2004

Ver empresa

Razão social

FORTUNO - SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

04.430.103/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2001

Ver empresa

Razão social

R.M. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.

91.737.296/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.