Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL RODRIGUES GREGORIO

***.677.848-**

Empresas vinculadas

JACANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BASICOS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA

37.887.555/0001-07

DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DIAMANTE LTDA

55.666.234/0001-64

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL RODRIGUES GREGORIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL RODRIGUES GREGORIO
CPF: ***.677.848-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JACANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BASICOS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 37.887.555/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2020	Ver empresa
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DIAMANTE LTDA 55.666.234/0001-64Ativa	Sócio	15/03/2017	Ver empresa
GREGORIO'S COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. 11.419.353/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2009	Ver empresa

Razão social

JACANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BASICOS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA

37.887.555/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2020

Razão social

DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DIAMANTE LTDA

55.666.234/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2017

Razão social

GREGORIO'S COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA.

11.419.353/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.