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Pessoa

RAFAEL RODRIGUES ALVES DA ROCHA

***.733.387-**

Empresas vinculadas

FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA

17.480.662/0001-09

CORE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

22.900.793/0001-38

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL RODRIGUES ALVES DA ROCHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL RODRIGUES ALVES DA ROCHA
CPF: ***.733.387-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA 17.480.662/0001-09Ativa	Sócio	22/08/2018	Ver empresa
CORE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. 22.900.793/0001-38Baixada	Sócio	06/11/2017	Ver empresa
INVESTCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.003.854/0001-39Ativa	Sócio	21/01/2015	Ver empresa
SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA 19.969.191/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS INVESTIDORES MINORITARIOS -AIDMIN 20.217.438/0001-33Ativa	Diretor	19/03/2014	Ver empresa

Razão social

FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA

17.480.662/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2018

Razão social

CORE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

22.900.793/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2017

Razão social

INVESTCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.003.854/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2015

Razão social

SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA

19.969.191/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2014

Razão social

ASSOCIACAO DOS INVESTIDORES MINORITARIOS -AIDMIN

20.217.438/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.