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Pessoa

RAFAEL ROCHA LEVY

***.084.048-**

Empresas vinculadas

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

ENGEGOLD MINERACAO LTDA

19.078.333/0001-61
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ROCHA LEVY

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL ROCHA LEVY
CPF
***.084.048-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEGOLD MINERACAO LTDA

19.078.333/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2020

Ver empresa

Razão social

100 OPEN ANGELS SISTEMAS PARA INVESTIMENTO COLABORATIVO LTDA.

37.054.668/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2020

Ver empresa

Razão social

INDUCT TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

21.163.609/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2014

Ver empresa

Razão social

OPEN STARTUPS PARTICIPACOES LTDA

20.530.936/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

ALLAGI RIO ENGENHARIA LTDA

19.054.465/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2013

Ver empresa

Razão social

PRINCIPIUM CONSULTORIA POLITICA LTDA

11.319.257/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2012

Ver empresa

Razão social

MNA PARTNERS SERVICOS E INVESTIMENTOS LTDA.

12.823.935/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2010

Ver empresa

Razão social

HOFFNUNG PARTICIPACOES LTDA

10.439.985/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2010

Ver empresa

Razão social

BOLLENDORF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

11.538.929/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2010

Ver empresa

Razão social

REMY PARTICIPACOES LTDA

08.909.201/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2007

Ver empresa

Razão social

100 OPEN STARTUPS TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.

06.088.654/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2005

Ver empresa

Razão social

VML - PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA.

01.094.097/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.