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Pessoa

RAFAEL ROCHA CORDEIRO DE MORAIS

***.327.821-**

Empresas vinculadas

BARONE TERRAPLENAGEM LTDA

49.609.847/0001-67

SPE CORDEIRO ROCHA LTDA

46.711.658/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ROCHA CORDEIRO DE MORAIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ROCHA CORDEIRO DE MORAIS
CPF: ***.327.821-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARONE TERRAPLENAGEM LTDA 49.609.847/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2023	Ver empresa
SPE CORDEIRO ROCHA LTDA 46.711.658/0001-02Ativa	Administrador	08/06/2022	Ver empresa
SPE CAPRI 22 INCORPORACAO LTDA 43.296.127/0001-02Ativa	Administrador	26/08/2021	Ver empresa
BARONE CONSTRUTORA LTDA 15.984.701/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2008	Ver empresa
PHELPS IMOVEIS LTDA 05.692.852/0001-00Ativa	Sócio	06/06/2003	Ver empresa

Razão social

BARONE TERRAPLENAGEM LTDA

49.609.847/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Razão social

SPE CORDEIRO ROCHA LTDA

46.711.658/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

SPE CAPRI 22 INCORPORACAO LTDA

43.296.127/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

BARONE CONSTRUTORA LTDA

15.984.701/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2008

Razão social

PHELPS IMOVEIS LTDA

05.692.852/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.