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Pessoa

RAFAEL RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA

***.028.927-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE TRANSPORTE RAIM LTDA

47.788.695/0001-81

JK EMPORIO DE BEBIDAS E COMERCIO LTDA

26.108.583/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA
CPF: ***.028.927-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE TRANSPORTE RAIM LTDA 47.788.695/0001-81Ativa	Presidente	31/08/2022	Ver empresa
JK EMPORIO DE BEBIDAS E COMERCIO LTDA 26.108.583/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2022	Ver empresa
RAFFA CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 15.633.517/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	31/05/2012	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE TRANSPORTE RAIM LTDA

47.788.695/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

JK EMPORIO DE BEBIDAS E COMERCIO LTDA

26.108.583/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

RAFFA CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

15.633.517/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.