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Pessoa

RAFAEL REZEK MOHALLEM

***.394.046-**

Empresas vinculadas

MOHALLEM PARTICIPACOES LTDA

52.638.508/0001-13

NOVA LIMA ILUMINACAO PUBLICA S.A - SPE

26.329.610/0001-27
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL REZEK MOHALLEM

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL REZEK MOHALLEM
CPF
***.394.046-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

MOHALLEM PARTICIPACOES LTDA

52.638.508/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA LIMA ILUMINACAO PUBLICA S.A - SPE

26.329.610/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE JF SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA

49.959.259/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

SDRF IMOVEIS LTDA

48.763.952/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA REMO LTDA

18.225.557/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

GETEC COMERCIO E MONTAGEM DE GUINDASTES LTDA

23.349.926/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO REMO - SELT E ELETROCAMP

46.592.982/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO REMIG

44.887.927/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PA2021

44.851.330/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2022

Ver empresa

Razão social

NCSR ENERGIA SPE LTDA

44.839.201/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

MOR EMPREENDIMENTOS SA

44.235.014/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

RRM SOLUCOES E CONSULTORIAS LTDA

43.759.909/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

FOTON PARTICIPACOES SA

41.341.669/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2021

Ver empresa

Razão social

IBIRITE ILUMINACAO PUBLICA S.A.

37.381.856/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2020

Ver empresa

Razão social

SRF PARTICIPACOES LTDA

21.552.870/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2014

Ver empresa

Razão social

ICE INFRA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

18.958.803/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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