Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL RADAELLI MASSOLI

***.510.576-**

Empresas vinculadas

FRER HOLDING LTDA

58.213.726/0001-92

NEO TRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

57.976.061/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL RADAELLI MASSOLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL RADAELLI MASSOLI
CPF: ***.510.576-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FRER HOLDING LTDA 58.213.726/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2024	Ver empresa
NEO TRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 57.976.061/0001-06Ativa	Administrador	05/11/2024	Ver empresa
RRMASS HOLDING LTDA 57.457.397/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2024	Ver empresa
TRADE ADM E PARTICIPACOES LTDA 54.125.693/0001-78Ativa	Administrador	29/02/2024	Ver empresa
TRADE LOG E PARTICIPACOES LTDA 54.125.722/0001-00Ativa	Administrador	29/02/2024	Ver empresa
TRADE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 42.226.882/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2022	Ver empresa

Razão social

FRER HOLDING LTDA

58.213.726/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

NEO TRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

57.976.061/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2024

Razão social

RRMASS HOLDING LTDA

57.457.397/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

TRADE ADM E PARTICIPACOES LTDA

54.125.693/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

TRADE LOG E PARTICIPACOES LTDA

54.125.722/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

TRADE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

42.226.882/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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