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Pessoa

RAFAEL PINTO DIAS

***.320.368-**

Empresas vinculadas

SOUTHERN CROSS DO BRASIL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

09.290.333/0001-77

SCG IV HOLDING S.A

19.924.678/0001-99
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL PINTO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL PINTO DIAS
CPF
***.320.368-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SOUTHERN CROSS DO BRASIL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

09.290.333/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2021

Ver empresa

Razão social

SCG IV HOLDING S.A

19.924.678/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

LATIN AMERICAN CONSULTING LP

14.988.502/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.