Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL PEREZ PAGAN

***.765.818-**

Empresas vinculadas

DDMX INTELIGENCIA EM ANALISE DE DADOS LIMITADA

11.827.711/0001-50

TRUEIMAGE DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SOFTWARE LTDA

09.171.444/0001-64

Pessoa investigada

RAFAEL PEREZ PAGAN

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL PEREZ PAGAN
CPF
***.765.818-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

DDMX INTELIGENCIA EM ANALISE DE DADOS LIMITADA

11.827.711/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2016

Ver empresa

Razão social

TRUEIMAGE DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SOFTWARE LTDA

09.171.444/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.