Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL PEREIRA SAMPAIO

***.699.535-**

Empresas vinculadas

JORNAL DO BAIXO SUL LTDA

42.395.384/0001-39

TORREON - LIMPEZA, VIGILANCIA E MAO-DE-OBRA LTDA

02.247.469/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PEREIRA SAMPAIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PEREIRA SAMPAIO
CPF: ***.699.535-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JORNAL DO BAIXO SUL LTDA 42.395.384/0001-39Inapta	Sócio	29/01/2010	Ver empresa
TORREON - LIMPEZA, VIGILANCIA E MAO-DE-OBRA LTDA 02.247.469/0001-55Inapta	Sócio	07/01/2010	Ver empresa
MINERACAO CAJAIBA LTDA 06.187.169/0001-89Inapta	Sócio	28/12/2009	Ver empresa
AGROINDUSTRIAL SAMPAIO LTDA. 40.604.548/0001-65Inapta	Sócio	28/12/2009	Ver empresa
POUSADA AGUA DE MENINOS LTDA 11.613.036/0001-67Inapta	Sócio	18/12/2009	Ver empresa
FJS- FUNDACAO JUSCELINO SAMPAIO 05.906.345/0001-22Inapta	Secretário	15/08/2003	Ver empresa

Razão social

JORNAL DO BAIXO SUL LTDA

42.395.384/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2010

Razão social

TORREON - LIMPEZA, VIGILANCIA E MAO-DE-OBRA LTDA

02.247.469/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2010

Razão social

MINERACAO CAJAIBA LTDA

06.187.169/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2009

Razão social

AGROINDUSTRIAL SAMPAIO LTDA.

40.604.548/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2009

Razão social

POUSADA AGUA DE MENINOS LTDA

11.613.036/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2009

Razão social

FJS- FUNDACAO JUSCELINO SAMPAIO

05.906.345/0001-22

Inapta

Qualificação

Secretário

Data de entrada

15/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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