Pessoa
RAFAEL PEREIRA DELFINO
Empresas vinculadas
REDE HIPER GRAOS RODOVIARIA RJ COMERCIO LTDA
DELFINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL PEREIRA DELFINO
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL PEREIRA DELFINO
- CPF
- ***.808.717-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
REDE HIPER GRAOS RODOVIARIA RJ COMERCIO LTDA 48.506.346/0001-92Ativa | Administrador | 02/01/2025 | Ver empresa |
DELFINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 54.745.796/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 16/04/2024 | Ver empresa |
REDE HIPER GRAOS RIO DAS OSTRAS LTDA 50.324.818/0001-38Ativa | Administrador | 14/04/2023 | Ver empresa |
RAFAEL PEREIRA DELFINO 13580871722 47.299.570/0001-98Baixada | Sócio sem Capital | 26/07/2022 | Ver empresa |
Razão social
REDE HIPER GRAOS RODOVIARIA RJ COMERCIO LTDA
48.506.346/0001-92
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/01/2025
Razão social
DELFINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
54.745.796/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/04/2024
Razão social
REDE HIPER GRAOS RIO DAS OSTRAS LTDA
50.324.818/0001-38
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/04/2023
Razão social
RAFAEL PEREIRA DELFINO 13580871722
47.299.570/0001-98
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/07/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.