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Pessoa

RAFAEL PEREIRA DELFINO

***.808.717-**

Empresas vinculadas

REDE HIPER GRAOS RODOVIARIA RJ COMERCIO LTDA

48.506.346/0001-92

DELFINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

54.745.796/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PEREIRA DELFINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL PEREIRA DELFINO
CPF
***.808.717-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

REDE HIPER GRAOS RODOVIARIA RJ COMERCIO LTDA

48.506.346/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2025

Ver empresa

Razão social

DELFINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

54.745.796/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

REDE HIPER GRAOS RIO DAS OSTRAS LTDA

50.324.818/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

RAFAEL PEREIRA DELFINO 13580871722

47.299.570/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.