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Pessoa

RAFAEL PENNA CORREA

***.740.846-**

Empresas vinculadas

FTRUST CORRETORA DE SEGUROS LTDA

46.969.300/0001-84

FCORPORATE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

46.131.945/0001-43

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL PENNA CORREA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PENNA CORREA
CPF: ***.740.846-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FTRUST CORRETORA DE SEGUROS LTDA 46.969.300/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2022	Ver empresa
FCORPORATE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. 46.131.945/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2022	Ver empresa
FCAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA 39.483.866/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2021	Ver empresa

Razão social

FTRUST CORRETORA DE SEGUROS LTDA

46.969.300/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

FCORPORATE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

46.131.945/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2022

Razão social

FCAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA

39.483.866/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.