Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL PENGO

***.278.908-**

Empresas vinculadas

CEIB - CENTRO DE EXCELENCIA, INOVACOES EM BIOENGENHARIA E TREINAMENTO LTDA

59.689.851/0001-36

IMPERIUM HOLDING E CONTROLLER LTDA

28.087.268/0001-21

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PENGO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PENGO
CPF: ***.278.908-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CEIB - CENTRO DE EXCELENCIA, INOVACOES EM BIOENGENHARIA E TREINAMENTO LTDA 59.689.851/0001-36Ativa	Sócio	22/10/2018	Ver empresa
IMPERIUM HOLDING E CONTROLLER LTDA 28.087.268/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2017	Ver empresa
HARMONIZA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 17.701.057/0001-10Ativa	Sócio	18/02/2013	Ver empresa
LEMM - LABORATORIO DE ENSAIOS MECANICOS E METALOGRAFICOS LTDA. 11.664.004/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2010	Ver empresa
MEDSET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.697.566/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2009	Ver empresa
J.R. PENGO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 72.727.290/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2004	Ver empresa
SIGLA IMPLANTES E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04.628.162/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2001	Ver empresa

Razão social

CEIB - CENTRO DE EXCELENCIA, INOVACOES EM BIOENGENHARIA E TREINAMENTO LTDA

59.689.851/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

IMPERIUM HOLDING E CONTROLLER LTDA

28.087.268/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2017

Razão social

HARMONIZA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

17.701.057/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

LEMM - LABORATORIO DE ENSAIOS MECANICOS E METALOGRAFICOS LTDA.

11.664.004/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2010

Razão social

MEDSET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

02.697.566/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2009

Razão social

J.R. PENGO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

72.727.290/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2004

Razão social

SIGLA IMPLANTES E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

04.628.162/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.