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Pessoa

RAFAEL PENEDO

***.458.930-**

Empresas vinculadas

SIRIUS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

31.743.828/0001-63

FRF - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA.

23.749.416/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PENEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PENEDO
CPF: ***.458.930-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIRIUS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 31.743.828/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2018	Ver empresa
FRF - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA. 23.749.416/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2015	Ver empresa
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LOUREIRO DA SILVA LTDA 14.801.406/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2011	Ver empresa
PENEDO - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.075.466/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2004	Ver empresa
BELRAF REPRESENTACOES LTDA 02.429.319/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	24/03/1998	Ver empresa
SHOPPING COMERCIAL E ABAST DE PROD DE PETROLIO C S LTDA 97.094.775/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	01/01/1994	Ver empresa

Razão social

SIRIUS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

31.743.828/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2018

Razão social

FRF - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA.

23.749.416/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2015

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LOUREIRO DA SILVA LTDA

14.801.406/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2011

Razão social

PENEDO - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.075.466/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2004

Razão social

BELRAF REPRESENTACOES LTDA

02.429.319/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/1998

Razão social

SHOPPING COMERCIAL E ABAST DE PROD DE PETROLIO C S LTDA

97.094.775/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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