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Pessoa

RAFAEL PENA SATURNINO DINIZ

***.129.286-**

Empresas vinculadas

TODOCTOR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

56.984.879/0001-08

CLINICA UNICA LTDA

49.166.278/0001-22

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PENA SATURNINO DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PENA SATURNINO DINIZ
CPF: ***.129.286-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TODOCTOR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 56.984.879/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
CLINICA UNICA LTDA 49.166.278/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2023	Ver empresa
HICARE MEDICINA PERIOPERATORIA SS 48.794.417/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2022	Ver empresa
MAGALHAES E PENA SERVICOS MEDICOS SS 30.917.471/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2020	Ver empresa
HIGH DOCTOR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 38.010.149/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2020	Ver empresa
SBRR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 37.285.713/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2020	Ver empresa
WECARE MEDICINA PERIOPERATORIA SS 34.461.963/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2019	Ver empresa

Razão social

TODOCTOR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

56.984.879/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

CLINICA UNICA LTDA

49.166.278/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2023

Razão social

HICARE MEDICINA PERIOPERATORIA SS

48.794.417/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2022

Razão social

MAGALHAES E PENA SERVICOS MEDICOS SS

30.917.471/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Razão social

HIGH DOCTOR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

38.010.149/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Razão social

SBRR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

37.285.713/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

WECARE MEDICINA PERIOPERATORIA SS

34.461.963/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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