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Pessoa

RAFAEL PEDROZO DE LUNA

***.078.644-**

Empresas vinculadas

TOKKA DO FERRO E ACO LTDA

30.583.170/0001-07

LUK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

30.253.438/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL PEDROZO DE LUNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PEDROZO DE LUNA
CPF: ***.078.644-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOKKA DO FERRO E ACO LTDA 30.583.170/0001-07Baixada	Sócio	29/05/2018	Ver empresa
LUK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 30.253.438/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS CAPRINOVINOCULTORES DA MICRORREGIAO DO ARARIPE 04.698.632/0001-21Inapta	Presidente	09/04/2018	Ver empresa

Razão social

TOKKA DO FERRO E ACO LTDA

30.583.170/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2018

Razão social

LUK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

30.253.438/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

ASSOCIACAO DOS CAPRINOVINOCULTORES DA MICRORREGIAO DO ARARIPE

04.698.632/0001-21

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.