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Pessoa

RAFAEL PAVAO DE ASSIS

***.442.678-**

Empresas vinculadas

VEQUIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.458.442/0001-00

RAFAEL PAVAO DE ASSIS & CIA LTDA

59.867.528/0001-05
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL PAVAO DE ASSIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL PAVAO DE ASSIS
CPF
***.442.678-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

VEQUIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.458.442/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2025

Ver empresa

Razão social

RAFAEL PAVAO DE ASSIS & CIA LTDA

59.867.528/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

BANCO SOFISA S.A.

60.889.128/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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