Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL PAULA E SILVA

***.583.109-**

Empresas vinculadas

BOSQUE ITALIANO - SPE LTDA

54.396.026/0001-20

KALI SECURITIZADORA S.A.

45.526.729/0001-34

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PAULA E SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PAULA E SILVA
CPF: ***.583.109-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOSQUE ITALIANO - SPE LTDA 54.396.026/0001-20Ativa	Administrador	20/03/2024	Ver empresa
KALI SECURITIZADORA S.A. 45.526.729/0001-34Ativa	Diretor	04/03/2022	Ver empresa
APA PARTICIPACOES LTDA SCP 33.355.757/0001-57Ativa	Administrador	06/11/2018	Ver empresa
APA COBRANCA LTDA 30.820.387/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2018	Ver empresa
STRONG BAY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 23.921.593/0001-24Ativa	Administrador	12/12/2017	Ver empresa
APA PARTICIPACOES LTDA 17.553.665/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2013	Ver empresa
ASHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 15.544.724/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2012	Ver empresa
ACESSO COBRANCA E CADASTRO LTDA 08.264.687/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2006	Ver empresa

Razão social

BOSQUE ITALIANO - SPE LTDA

54.396.026/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2024

Razão social

KALI SECURITIZADORA S.A.

45.526.729/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

APA PARTICIPACOES LTDA SCP

33.355.757/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2018

Razão social

APA COBRANCA LTDA

30.820.387/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2018

Razão social

STRONG BAY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

23.921.593/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2017

Razão social

APA PARTICIPACOES LTDA

17.553.665/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2013

Razão social

ASHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

15.544.724/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2012

Razão social

ACESSO COBRANCA E CADASTRO LTDA

08.264.687/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.