Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL PATURY CARNEIRO LEAO

***.144.304-**

Empresas vinculadas

PLATINA COSMETICOS S.A

66.288.002/0001-36

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

20.247.322/0037-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PATURY CARNEIRO LEAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PATURY CARNEIRO LEAO
CPF: ***.144.304-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLATINA COSMETICOS S.A 66.288.002/0001-36Ativa	Conselheiro de Administração	13/01/2025	Ver empresa
ALLIED TECNOLOGIA S.A. 20.247.322/0037-58Ativa	Conselheiro de Administração	28/07/2022	Ver empresa
TVDA PARTICIPACOES 1 S.A. 18.854.326/0001-41Baixada	Diretor	05/07/2019	Ver empresa
TVDA PARTICIPACOES 2 S.A. 18.854.351/0001-25Baixada	Diretor	05/07/2019	Ver empresa
ARROWAY PARTICIPACOES S.A. 28.029.236/0001-70Baixada	Diretor	31/07/2017	Ver empresa
VOLTAIC PARTICIPACOES S.A. - EM LIQUIDACAO 25.268.193/0001-97Baixada	Diretor	19/07/2017	Ver empresa

Razão social

PLATINA COSMETICOS S.A

66.288.002/0001-36

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

20.247.322/0037-58

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

TVDA PARTICIPACOES 1 S.A.

18.854.326/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2019

Razão social

TVDA PARTICIPACOES 2 S.A.

18.854.351/0001-25

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2019

Razão social

ARROWAY PARTICIPACOES S.A.

28.029.236/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2017

Razão social

VOLTAIC PARTICIPACOES S.A. - EM LIQUIDACAO

25.268.193/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.