Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL PASSOS DE MENDONCA

***.203.325-**

Empresas vinculadas

MRM INCORPORADORA LTDA

15.674.310/0001-69

ANCYRA PARTICIPACOES LTDA

40.384.376/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PASSOS DE MENDONCA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PASSOS DE MENDONCA
CPF: ***.203.325-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MRM INCORPORADORA LTDA 15.674.310/0001-69Ativa	Administrador	23/12/2021	Ver empresa
ANCYRA PARTICIPACOES LTDA 40.384.376/0001-61Ativa	Sócio	13/01/2021	Ver empresa
FJ1R PATRIMONIAL LTDA 37.091.225/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2020	Ver empresa
RIO DA SERRA PARTICIPACOES LTDA 36.548.248/0001-39Ativa	Sócio	03/03/2020	Ver empresa
CRUZ DE MALTA HOLDING PATRIMONIAL LTDA 28.975.345/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2017	Ver empresa
FM INDUSTRIAL LTDA 04.503.690/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2017	Ver empresa

Razão social

MRM INCORPORADORA LTDA

15.674.310/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Razão social

ANCYRA PARTICIPACOES LTDA

40.384.376/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

FJ1R PATRIMONIAL LTDA

37.091.225/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2020

Razão social

RIO DA SERRA PARTICIPACOES LTDA

36.548.248/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

CRUZ DE MALTA HOLDING PATRIMONIAL LTDA

28.975.345/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2017

Razão social

FM INDUSTRIAL LTDA

04.503.690/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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