Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL PASCHOARELLI VEIGA

***.418.275-**

Empresas vinculadas

ERATOSTHENES LTDA.

46.383.647/0001-40

CMDH PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

34.482.639/0001-72

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PASCHOARELLI VEIGA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PASCHOARELLI VEIGA
CPF: ***.418.275-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ERATOSTHENES LTDA. 46.383.647/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2022	Ver empresa
CMDH PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A 34.482.639/0001-72Baixada	Diretor	09/08/2019	Ver empresa
COMDINHEIRO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 23.208.547/0001-82Baixada	Administrador	03/09/2015	Ver empresa
ALIANTI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 06.202.005/0001-83Baixada	Sócio	06/02/2007	Ver empresa
AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 05.038.264/0001-58Baixada	Administrador	06/05/2002	Ver empresa

Razão social

ERATOSTHENES LTDA.

46.383.647/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2022

Razão social

CMDH PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

34.482.639/0001-72

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2019

Razão social

COMDINHEIRO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

23.208.547/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2015

Razão social

ALIANTI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

06.202.005/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2007

Razão social

AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

05.038.264/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.