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Pessoa

RAFAEL PARDO LOPES

***.591.462-**

Empresas vinculadas

INVEST PROMOTORA DE VENDAS LTDA

49.482.772/0001-04

3R PROMOTORA DE VENDAS E CREDITO LTDA

08.014.744/0001-77
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL PARDO LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL PARDO LOPES
CPF
***.591.462-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

INVEST PROMOTORA DE VENDAS LTDA

49.482.772/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

3R PROMOTORA DE VENDAS E CREDITO LTDA

08.014.744/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2015

Ver empresa

Razão social

BR PLUS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA

16.826.949/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.