Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL PANHIN TORRES

***.947.648-**

Empresas vinculadas

COMAABI LTDA

58.331.989/0001-04

REFERTIL MINERACAO LTDA

49.927.107/0001-79

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PANHIN TORRES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PANHIN TORRES
CPF: ***.947.648-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMAABI LTDA 58.331.989/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2024	Ver empresa
REFERTIL MINERACAO LTDA 49.927.107/0001-79Ativa	Administrador	14/03/2023	Ver empresa
QUEEN STONE BRASIL MINERACAO LTDA 49.555.820/0001-39Ativa	Administrador	10/02/2023	Ver empresa
VILA BOA MINERACAO LTDA 49.154.962/0001-94Ativa	Administrador	12/01/2023	Ver empresa
SABARABUCU MINERACAO LTDA 48.850.896/0001-24Ativa	Administrador	09/12/2022	Ver empresa
MINERIU MINING LTDA. 43.257.347/0001-27Ativa	Administrador	24/08/2021	Ver empresa
RAFAEL PANHIN TORRES LTDA. 40.459.188/0001-55Baixada	Administrador	19/01/2021	Ver empresa

Razão social

COMAABI LTDA

58.331.989/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Razão social

REFERTIL MINERACAO LTDA

49.927.107/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Razão social

QUEEN STONE BRASIL MINERACAO LTDA

49.555.820/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2023

Razão social

VILA BOA MINERACAO LTDA

49.154.962/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2023

Razão social

SABARABUCU MINERACAO LTDA

48.850.896/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2022

Razão social

MINERIU MINING LTDA.

43.257.347/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

RAFAEL PANHIN TORRES LTDA.

40.459.188/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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