Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL PADILLA PAPACEIT

***.691.188-**

Empresas vinculadas

CASA MAGISTRAL

17.792.592/0001-24

PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA

03.497.220/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PADILLA PAPACEIT

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PADILLA PAPACEIT
CPF: ***.691.188-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA MAGISTRAL 17.792.592/0001-24Baixada	Presidente	22/02/2013	Ver empresa
PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA 03.497.220/0001-60Baixada	Administrador	15/06/2012	Ver empresa
VIA FARMA IMPORTADORA LTDA 01.715.165/0001-02Baixada	Administrador	25/05/2012	Ver empresa
TECABERABA PARTICIPACOES LTDA 15.338.158/0001-43Baixada	Administrador	18/05/2012	Ver empresa
FAGRON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 12.846.425/0001-03Baixada	Administrador	08/06/2011	Ver empresa

Razão social

CASA MAGISTRAL

17.792.592/0001-24

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/02/2013

Razão social

PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA

03.497.220/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2012

Razão social

VIA FARMA IMPORTADORA LTDA

01.715.165/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2012

Razão social

TECABERABA PARTICIPACOES LTDA

15.338.158/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2012

Razão social

FAGRON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.846.425/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.