Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL PADILHA DE LIMA COSTA

***.217.997-**

Empresas vinculadas

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

CUBOS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

45.405.553/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL PADILHA DE LIMA COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL PADILHA DE LIMA COSTA
CPF: ***.217.997-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12Ativa	Diretor	01/11/2024	Ver empresa
CUBOS HOLDING PARTICIPACOES LTDA 45.405.553/0001-62Ativa	Administrador	05/06/2024	Ver empresa
ALVORADA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 01.382.421/0001-97Ativa	Administrador	29/05/2024	Ver empresa
BRADESCO HOLDING DE INVESTIMENTOS S.A. 50.991.421/0001-08Ativa	Diretor	07/12/2022	Ver empresa
VARESE HOLDINGS LTDA. 15.121.454/0001-98Ativa	Administrador	26/10/2022	Ver empresa
BANCO BRADESCO BBI S.A. 06.271.464/0001-19Ativa	Diretor	06/08/2019	Ver empresa
2BCAPITAL S.A. 07.063.675/0001-29Ativa	Diretor	12/07/2019	Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

CUBOS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

45.405.553/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

ALVORADA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

01.382.421/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

BRADESCO HOLDING DE INVESTIMENTOS S.A.

50.991.421/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2022

Razão social

VARESE HOLDINGS LTDA.

15.121.454/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2022

Razão social

BANCO BRADESCO BBI S.A.

06.271.464/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2019

Razão social

2BCAPITAL S.A.

07.063.675/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.