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Pessoa

RAFAEL OLIVEIRA XIMENES

***.363.941-**

Empresas vinculadas

BH TAGGIASCA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

55.819.777/0001-74

LE VIA GASTRONOMIA SAUDAVEL LTDA

44.178.400/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL OLIVEIRA XIMENES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL OLIVEIRA XIMENES
CPF: ***.363.941-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BH TAGGIASCA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 55.819.777/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2024	Ver empresa
LE VIA GASTRONOMIA SAUDAVEL LTDA 44.178.400/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2021	Ver empresa
VERESS EXCELENCIA MEDICA LTDA 40.065.911/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2020	Ver empresa
LACERDA, UEHARA E XIMENES SERVICOS MEDICOS SS 34.726.462/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2019	Ver empresa
GASTROCLINICA GOIANIA LTDA 24.863.094/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2003	Ver empresa
ESTACIONAMENTO 3R LTDA 04.991.518/0001-95Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	01/04/2002	Ver empresa

Razão social

BH TAGGIASCA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

55.819.777/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

LE VIA GASTRONOMIA SAUDAVEL LTDA

44.178.400/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2021

Razão social

VERESS EXCELENCIA MEDICA LTDA

40.065.911/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

LACERDA, UEHARA E XIMENES SERVICOS MEDICOS SS

34.726.462/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

GASTROCLINICA GOIANIA LTDA

24.863.094/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2003

Razão social

ESTACIONAMENTO 3R LTDA

04.991.518/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

01/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.