Pessoa
RAFAEL OLIVEIRA DE SANTANA
Empresas vinculadas
VAREJAO 33 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS OLIVEIRA FONSECA LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL OLIVEIRA DE SANTANA
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL OLIVEIRA DE SANTANA
- CPF
- ***.950.305-**
- Faixa etária
- 13 a 20 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VAREJAO 33 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 17.090.681/0001-29Inapta | Sócio | 18/12/2014 | Ver empresa |
COMERCIAL DE ALIMENTOS OLIVEIRA FONSECA LTDA 96.709.373/0001-05Baixada | Sócio | 14/05/2014 | Ver empresa |
Razão social
VAREJAO 33 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
17.090.681/0001-29
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/12/2014
Razão social
COMERCIAL DE ALIMENTOS OLIVEIRA FONSECA LTDA
96.709.373/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/05/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.