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Pessoa

RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA SOUSA

***.994.676-**

Empresas vinculadas

MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

57.542.978/0001-00

LR CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

57.008.981/0001-30
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA SOUSA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA SOUSA
CPF
***.994.676-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

57.542.978/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

LR CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

57.008.981/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

MAIS CONCRETO E PRE - MOLDADOS LTDA

54.659.238/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

MAIS LOGISTICA LTDA

54.455.543/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

SANTA MONICA AGROINDUSTRIAL LTDA

51.915.862/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

SANTA MONICA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

40.279.321/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2021

Ver empresa

Razão social

MAIS CONSTRUTORA LTDA SCP

34.453.930/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

08/07/2019

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.586.056/0001-30

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

MAIS MINERACAO BA LTDA

26.164.539/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

MAIS MINERACAO LTDA

17.887.379/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/12/2017

Ver empresa

Razão social

GENES PARTICIPACOES LTDA.

16.727.112/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2012

Ver empresa

Razão social

MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.544.910/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2011

Ver empresa

Razão social

MAIS CONSTRUTORA LTDA

10.913.161/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

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Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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