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Pessoa

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

***.952.990-**

Empresas vinculadas

RAFAEL O SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

53.855.889/0001-55

VILLAGGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.939.558/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
CPF: ***.952.990-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAFAEL O SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 53.855.889/0001-55Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/02/2024	Ver empresa
VILLAGGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.939.558/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2020	Ver empresa
VILLAGGIO REALE EMPREENDIMENTOS LTDA 31.368.190/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2018	Ver empresa

Razão social

RAFAEL O SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

53.855.889/0001-55

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/02/2024

Razão social

VILLAGGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.939.558/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2020

Razão social

VILLAGGIO REALE EMPREENDIMENTOS LTDA

31.368.190/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.