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Pessoa

RAFAEL OLAIO PEREIRA

***.930.968-**

Empresas vinculadas

EPLP TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA

28.677.127/0001-69

NETMINT INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

19.623.361/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL OLAIO PEREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL OLAIO PEREIRA
CPF: ***.930.968-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EPLP TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA 28.677.127/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2017	Ver empresa
NETMINT INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 19.623.361/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2014	Ver empresa
HUMANIZA - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E CLINICOS LTDA. 12.058.831/0001-01Baixada	Sócio	07/07/2011	Ver empresa

Razão social

EPLP TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA

28.677.127/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2017

Razão social

NETMINT INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

19.623.361/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2014

Razão social

HUMANIZA - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E CLINICOS LTDA.

12.058.831/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.