Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL OCHOA MARQUES

***.824.130-**

Empresas vinculadas

HOLDING MAIS LTDA

88.913.348/0001-10

MAIS SORTEIOS LTDA

56.341.140/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL OCHOA MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL OCHOA MARQUES
CPF: ***.824.130-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING MAIS LTDA 88.913.348/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2024	Ver empresa
MAIS SORTEIOS LTDA 56.341.140/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2024	Ver empresa
MAIS VALOR CONSORCIOS LTDA 50.544.098/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2024	Ver empresa
MAIS CAPITAL S.A 29.457.951/0001-76Ativa	Diretor	08/09/2023	Ver empresa

Razão social

HOLDING MAIS LTDA

88.913.348/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

MAIS SORTEIOS LTDA

56.341.140/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

MAIS VALOR CONSORCIOS LTDA

50.544.098/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Razão social

MAIS CAPITAL S.A

29.457.951/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/09/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.