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Pessoa

RAFAEL NUNES ZOLINI

***.638.986-**

Empresas vinculadas

THOUSAND SMILES COMERCIO VAREJISTA LTDA

36.967.926/0001-06

SEU LEITE ASSISTENCIA TECNICA VETERINARIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

35.472.334/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL NUNES ZOLINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL NUNES ZOLINI
CPF: ***.638.986-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THOUSAND SMILES COMERCIO VAREJISTA LTDA 36.967.926/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2020	Ver empresa
SEU LEITE ASSISTENCIA TECNICA VETERINARIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 35.472.334/0001-42Baixada	Sócio	11/11/2019	Ver empresa
MIX MIL COISAS COMERCIO LTDA 25.202.350/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2019	Ver empresa

Razão social

THOUSAND SMILES COMERCIO VAREJISTA LTDA

36.967.926/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

SEU LEITE ASSISTENCIA TECNICA VETERINARIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

35.472.334/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

MIX MIL COISAS COMERCIO LTDA

25.202.350/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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