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Pessoa

RAFAEL NEVES MARANHAO

***.803.044-**

Empresas vinculadas

D+ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

44.605.746/0001-02

D+ ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

44.394.723/0001-98
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL NEVES MARANHAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL NEVES MARANHAO
CPF
***.803.044-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

D+ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

44.605.746/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

D+ ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

44.394.723/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

DP MULTIPLA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12.992.677/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.