Pessoa
RAFAEL NERY DOS SANTOS
Empresas vinculadas
MENDES E NAKAMURA ADVOGADOS
RAFAEL NERY DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Pessoa investigada
RAFAEL NERY DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL NERY DOS SANTOS
- CPF
- ***.257.488-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MENDES E NAKAMURA ADVOGADOS 07.045.672/0001-62Ativa | Tesoureiro | 17/02/2025 | Ver empresa |
RAFAEL NERY DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 50.476.197/0001-08Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 26/04/2023 | Ver empresa |
Razão social
MENDES E NAKAMURA ADVOGADOS
07.045.672/0001-62
AtivaQualificação
Tesoureiro
Data de entrada
17/02/2025
Razão social
RAFAEL NERY DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.476.197/0001-08
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
26/04/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.