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Pessoa

RAFAEL NASSER

***.266.628-**

Empresas vinculadas

FUNDO COMUNITARIO - KEREN HAYESOD

10.519.935/0001-32

ESTRELA AVIAMENTOS LTDA

44.136.386/0001-39
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL NASSER

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL NASSER
CPF
***.266.628-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FUNDO COMUNITARIO - KEREN HAYESOD

10.519.935/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/11/2022

Ver empresa

Razão social

ESTRELA AVIAMENTOS LTDA

44.136.386/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2022

Ver empresa

Razão social

GRIFE TEXTIL LTDA

08.780.971/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2016

Ver empresa

Razão social

FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA

62.606.959/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2016

Ver empresa

Razão social

AVANCO TEXTIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.463.659/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2016

Ver empresa

Razão social

FITAS ELASTICAS ESTRELA DO NORDESTE LTDA

11.283.192/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2016

Ver empresa

Razão social

MODDA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

23.798.726/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2015

Ver empresa

Razão social

QkUgTUFaQUwgQVNTRVNTT1JJQSBFIFJFUFJFU0VOVEHDg8KDw4LCh8ODwoPDgsKVRVMgTFREQS4=

12.149.208/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2010

Ver empresa

Razão social

PREMIERE IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.019.366/0002-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2010

Ver empresa

Razão social

CONGREGACAO E BENEFICIENCIA SEFARDI PAULISTA

60.958.238/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2003

Ver empresa

Razão social

EITAN SOCIEDADE CULTURAL

04.001.711/0001-31

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2003

Ver empresa

Razão social

MISPARIM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

03.763.816/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.