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Pessoa

RAFAEL NASSAR PALONI

***.618.808-**

Empresas vinculadas

CISP1 SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA

48.592.073/0001-46

GDI SISTEMAS E SERVICOS PARA REDES DE COMPUTADORES LTDA.

08.086.697/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL NASSAR PALONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL NASSAR PALONI
CPF: ***.618.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CISP1 SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA 48.592.073/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2022	Ver empresa
GDI SISTEMAS E SERVICOS PARA REDES DE COMPUTADORES LTDA. 08.086.697/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2006	Ver empresa
INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 05.996.801/0001-72Baixada	Administrador	13/12/2005	Ver empresa
ICO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 05.894.014/0001-10Baixada	Sócio	09/09/2003	Ver empresa

Razão social

CISP1 SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA

48.592.073/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Razão social

GDI SISTEMAS E SERVICOS PARA REDES DE COMPUTADORES LTDA.

08.086.697/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2006

Razão social

INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

05.996.801/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2005

Razão social

ICO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

05.894.014/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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