Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL NARDELLI RODRIGUES LEITE

***.242.458-**

Empresas vinculadas

EMPIRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL LTDA

37.884.287/0001-70

TRADE FORCE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.

16.844.550/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL NARDELLI RODRIGUES LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL NARDELLI RODRIGUES LEITE
CPF: ***.242.458-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPIRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL LTDA 37.884.287/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2020	Ver empresa
TRADE FORCE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA. 16.844.550/0001-27Baixada	Administrador	10/07/2014	Ver empresa
NARDELLI 'S & NARDELLI 'S PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 57.648.875/0001-11Baixada	Sócio	09/01/2006	Ver empresa

Razão social

EMPIRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL LTDA

37.884.287/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2020

Razão social

TRADE FORCE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.

16.844.550/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2014

Razão social

NARDELLI 'S & NARDELLI 'S PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

57.648.875/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.