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Pessoa

RAFAEL MUNDIM PENA

***.746.336-**

Empresas vinculadas

CEASAPARK EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA

60.618.534/0001-08

ETHERNUM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

60.165.949/0001-73
+ 36 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MUNDIM PENA

38 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MUNDIM PENA
CPF
***.746.336-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (38)

Razão social

CEASAPARK EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA

60.618.534/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2025

Ver empresa

Razão social

ETHERNUM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

60.165.949/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2025

Ver empresa

Razão social

RAIZZ RENDA LOGISTICA ITAJAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

59.445.330/0001-33

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

CRUZ DE MALTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.473.710/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2024

Ver empresa

Razão social

RMP PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

58.217.586/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

RAIZZ GOIANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.743.286/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

RBJ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

55.683.493/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

RAIZZ DESENVOLVIMENTO II ATIVIDADES IMOBILARIAS LTDA

54.747.880/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

RAIZZ GESTAO DE RECURSOS LTDA

53.617.632/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

ESCRITORIO SPASSO E LR PARTICIPACOES LTDA

53.471.754/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

RAIZZ CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.994.740/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

RAIZZ SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.954.258/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

BELEM EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS SA

47.818.663/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

LR2 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

50.956.104/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

BRL1 INCORPORACOES S.A

29.493.318/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

ESPACOGRAOS SERVICOS E ARMAZENAMENTO SA

48.952.851/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

CD040 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A

47.381.627/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2022

Ver empresa

Razão social

BRL COMMERCIAL PROPERTIES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.435.197/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2022

Ver empresa

Razão social

LR ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP LR X MJM

46.960.947/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

LR EMPREENDIMENTOS SCP LR X GAMIR

46.889.123/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

RAIZZ PROPERTIES DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SA

43.870.233/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

LRE AVIATION GESTAO E SERVICOS SPE LTDA

39.620.139/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

ESPACOGRAOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

32.653.700/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

RKL PARTICIPACOES LTDA

35.311.459/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

BRL URBANISMO E PARTICIPACOES LTDA

33.622.868/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2019

Ver empresa

Razão social

GALPOES QUERENCIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

33.191.056/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

LRC PAMPULHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

31.374.815/0001-64

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/08/2018

Ver empresa

Razão social

VISTACAR ITAJUBA VISTORIA VEICULAR LTDA

30.044.970/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2018

Ver empresa

Razão social

VISTACAR ALFENAS VISTORIA VEICULAR LTDA

30.041.476/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

LR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 2

33.789.656/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

LR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 3

33.789.718/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2018

Ver empresa

Razão social

LR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 1

33.789.774/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2018

Ver empresa

Razão social

LR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.644.741/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2016

Ver empresa

Razão social

R2MN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

24.911.493/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2016

Ver empresa

Razão social

RCB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.945.987/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO PENINSULA ESCARPAS DO LAGO

22.182.327/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2014

Ver empresa

Razão social

FERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.001.249/0001-26

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2011

Ver empresa

Razão social

NOVA PONTE LOCACAO E NEGOCIOS LTDA

01.053.102/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.