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Pessoa

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA

***.088.479-**

Empresas vinculadas

SAO ROQUE ENERGIA LTDA

41.986.535/0001-60

UFV MT ENERGIA3 LTDA

48.119.989/0001-83
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA
CPF
***.088.479-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SAO ROQUE ENERGIA LTDA

41.986.535/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2022

Ver empresa

Razão social

UFV MT ENERGIA3 LTDA

48.119.989/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

ENERGIA 1 SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE LTDA

47.425.543/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

VILA PERNAMBUCO ENERGIA S.A

44.896.907/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

CGH MORRO AGUDO ENERGIA SPE LTDA

35.687.898/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2021

Ver empresa

Razão social

CGH PINHEIRAL ENERGIA SPE LTDA

35.680.872/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2021

Ver empresa

Razão social

ALTO IGUACU EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

36.530.568/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

LEADER MARKETING DIGITAL LTDA

36.516.564/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Ver empresa

Razão social

PAYUOOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

33.917.258/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2019

Ver empresa

Razão social

SWISSCORP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

27.730.502/0001-24

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/04/2017

Ver empresa

Razão social

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

27.422.891/0001-20

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/03/2017

Ver empresa

Razão social

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO PARANA SA EM LIQUIDACAO

76.510.908/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.