Pessoa
RAFAEL MOTTA MAGGION
Empresas vinculadas
LAVORO-GRAFO SECURITIZADORA SA
SPAZIO ASTURIAS SPE LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL MOTTA MAGGION
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL MOTTA MAGGION
- CPF
- ***.761.418-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LAVORO-GRAFO SECURITIZADORA SA 34.639.713/0001-11Ativa | Diretor | 08/12/2022 | Ver empresa |
SPAZIO ASTURIAS SPE LTDA 19.712.349/0001-84Ativa | Administrador | 13/02/2014 | Ver empresa |
IMOLA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 16.889.906/0001-49Ativa | Administrador | 20/09/2012 | Ver empresa |
PRM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO LTDA 53.840.955/0001-13Baixada | Sócio sem Capital | 21/06/2006 | Ver empresa |
Razão social
LAVORO-GRAFO SECURITIZADORA SA
34.639.713/0001-11
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/12/2022
Razão social
SPAZIO ASTURIAS SPE LTDA
19.712.349/0001-84
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/02/2014
Razão social
IMOLA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
16.889.906/0001-49
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/09/2012
Razão social
PRM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO LTDA
53.840.955/0001-13
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/06/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.